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山东再担:第一届董事会第二十五次会议决议公告
时间:2019-02-19 08:40 点击:

        

        

        
        

        公报日期:2016-03-30

         公报号:2016-021

        论文指定遗传密码:831899 论文略号:山东再担 同意中人:中泰论文

        山东再拍胸脯集团股份股份有限公司

        第一流的届董事会瞬间十五次降神会坐果公报

        公司和董事会会员身份使发誓A的确凿性。、严格与完整性,无虚伪记载。、

        给错误的劝告性陈说或有意义的放弃,然后其使满足的确凿性。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

        一、降神会与列席

        山东再拍胸脯集团股份股份有限公司(以下略号“公司”)第一流的届董事会瞬间十五次降神会于2016年3月28日以新闻报道方法召集。这次降神会受公司条例的涉及规定的制约。,提早5天坚持到底到降神会、降神会资料向全部的董事杂志。。降神会依公司条例和涉及法度举行。、方向细则和方向。

        二、降神会开票权

        与会董事以VOT的方法温存详述和开票权。,采用以下提议:

        1。详述和经过公司内部把持可取之处。

        票据使满足:2015年度公司内部把持评价空话。

        开票权坐果:7票同意。、0票支持、0弃权。

        2。详述和经过关心该比例让的法案,并向股东大会详述。。

        票据使满足:补充公司不良资产、增多公司供给广大地域,公司拟打包并让比例应收账款提供资金偿付的本息。。这次

        公报号:2016-021

        债务必需品赔的数额,经山东中立达资产评价股份有限公司号的〔2015〕第2086号《评价空话》,最后部分2015年11月30日的评价价钱为2975万元。债务让将以拟定草案书的表格举行。,让价钱不在表面之下3000万元。。提请股东大会批准公司在不在表面之下3000万元的价钱广大地域内签字相干详细债务让拟定草案。刁汉予指派山东国家资产刑柱有限责任公司董事,本可取之处的副董事,必要撤销开票。。

        开票权坐果:6票同意。、0票支持、0弃权、1票逃脱。

        3.详述经过《关心公司全资分店山狗舞商号融资拍胸脯股份有限公司让其比例应收账款补偿性的款债务的可取之处》,并向股东大会详述。。

        票据使满足:补充公司不良资产、增多公司供给广大地域,公司全资分店山狗舞商号融资拍胸脯股份有限公司拟打包并让比例应收账款提供资金偿付的本息。。应赔的理赔要点,经山东中立达资产评价股份有限公司号的〔2015〕第2085号号《评价空话》,最后部分2015年11月30日的评价价钱为7430万元。债务让将以拟定草案书的表格举行。,让价钱不在表面之下8000万元。。提请股东大会批准山狗舞商号融资拍胸脯股份有限公司在不在表面之下8000万元的价钱广大地域内签字相干详细债务让拟定草案。

        刁汉予指派山东国家资产刑柱有限责任公司董事,本可取之处的副董事,必要撤销开票。。

        开票权坐果:6票同意。、0票支持、0弃权、1票逃脱。

        4。详述和采用召集瞬间条目的提议

        公报号:2016-021

        案》。

        票据使满足:这次董事会降神会详述的可取之处二和可取之处三相干事项,属于股东大会的当权者广大地域,故提请于2016年4月15日召集2016年瞬间次暂时股东大会对前述的可取之处举行详述。

        开票权坐果:7票同意。、0票支持、0弃权。

        三、备查论文

        《山东再拍胸脯集团股份股份有限公司第一流的届董事会瞬间十五次降神会坐果》

        特意地公报。

        山东再拍胸脯集团股份股份有限公司

        董事会

        2016年3月30日

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