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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)公告(系列)
时间:2019-03-20 20:32 点击:

        

        

        
        

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵数:临2016-089

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        年内新增2016宗相关性市

        概括通告

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        重要心甘情愿的鼓励:

        这笔市应做给第五的暂时合股。

        这项日常市是为了安抚标准的工业和运作。,对相干方的依赖性不熟练的更大。

        一、2016年度新增相干市额

        2016年4月27日,COMP第十届董事会第二份食物次降神会细想,该公司估量2016天的相关性市。,并做2016年6月17日传唤的2015岁岁度合股大会细想经过。根据公司的工业经纪必不可少的东西,2016年度补充物日常相干市量。详细细部列举如下。:

        ■

        二、相干方引见与相干

        (1)重庆克里实业使加入有限公司:

        1、法定代劳人:刘开权,报户口资本:1320万元,报户口地址:重庆沙坪坝区双碑收费村100号,首要营业搜索为:工业、骑摩托车使同意配件、汽车配件(阻拦汽车)、骑摩托车马达;使同意武器设备、百货、家用电器。

        2、与公司的相干:未使开端生效并购搜索的花费当权派。

        3、赴约容量:良好。

        (二)重庆九方浇铸使加入有限公司。:

        1、法定代劳人:胡爱涛,报户口资本:万元,报户口地址:重庆省璧山县市Bi Quan街Tubao村,首要营业搜索为:创造、使同意汽车配件、骑摩托车零件(阻拦汽车)、骑摩托车马达工业;金属件、机械及零件用于工作上的;浇铸机械、用于工作上的机械、机械母体创造;机械用于工作上的技术劝告者职位;使同意武器设备、日用百货、家用电器。(鉴于)宪法度、规章取缔经纪经纪。;宪法度、规章应经审批,但不在意的APPR垄断。

        2、与公司的相干:未使开端生效并购搜索的花费当权派

        3、赴约容量:良好。

        (三)嘉陵本田马达使加入有限公司:

        1、法定代劳人:水野泰秀,报户口资本:3570 万元美元,报户口地址:重庆省渝北区市关悦南路1号。,首要经纪搜索:工业、盛行汽油马达使同意、毒气爆燃式发动机、农机、施工工程学用机械、用机械装置农业生产和园艺机械、营林剪切机械、扫雪实现者、环境污染把持专用实现者和装置,提出售后侍者等。。

        2、与公司的相干:关联企业公司。

        3、赴约容量:良好。

        (四)重庆嘉陵嘉鹏实业使加入有限公司:

        1、法定代劳人:舒元新,报户口资本:2000万元,报户口地址:重庆京口勤劳园区,首要营业搜索为:工业、用于工作上的、使同意:骑摩托车、小型汽油马达、工业、用于工作上的、使同意:盛行机械。

        2、与公司的相干:未使开端生效并购搜索的花费当权派

        3、赴约容量:良好。

        (五)重庆嘉陵特种实现者使加入有限公司。

        1、法定代劳人:黄艳,报户口资本:7,810万元,报户口地址:沙坪坝区双碑收费村100号,首要营业搜索为:工业、光学机关及附件的使同意、汽车零装置及安宁相关性制作及相关性技术劝告者职位。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (六)四川激情汽车机电使加入有限公司

        1、法定代劳人:罗跃明,报户口资本:万元,报户口地址:郫县王琮东路19号,首要经纪搜索:汽车增碳器的工业、骑摩托车增碳器、盛行汽油机及其增碳器,汽车骑摩托车机电混合、电器制作,使同意我们的的制作,提出相关性辅助设施。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (七)成都嘉陵花溪光学精细机械使加入有限公司

        1、法定代劳人:李开成,报户口资本:200万元,报户口地址:郫县成都近代的勤劳港北区港通北三路663号,首要经纪搜索:汽车、骑摩托车零件(阻拦马达)和安宁机械制作、光学机关的设计与开展、工业使同意;与我公司使担忧的技术、交通劝告者职位。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (八)河南嘉陵骑摩托车使加入有限公司:

        1、法定代劳人:张本江,报户口资本:2000万元,报户口地址:孟州西村镇西伦敦勤劳区,首要经纪搜索:钟表过轮骑摩托车及零装置创造、使同意;对待商品使狂喜事情(宪法)、条例规则,除容许被开革的商品外,。

        2、与公司的相干:未使开端生效并购搜索的花费当权派

        3、赴约容量:良好

        (九)重庆建造使同意使加入有限公司

        1、法定代劳人:西安鲁宏,报户口资本:1200万元, 报户口地址:重庆市九龙坡区谢佳湾街47号, 首要经纪搜索:使同意:汽车(阻拦汽车)及其零装置、骑摩托车及其装置器、车用空气调节机、vinblastine压气机及附件、普通机械、电器机械、金属基点(阻拦贵金属)、机关、措施、家用电器、光电现象机关、相机、玻璃、事务用品、五金交电、化学作用制作和生料(不含冒险的事化学作用品和按规格裁切品)、日用百货、农副制作(专卖品除外)、建造修饰基点(不含冒险的事化学作用品)、机电制作、能减少摩擦的东西;家用电器保养。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十)成都华川斜纹棉布使加入有限公司

        1、法定代劳人:连刚,报户口资本一万元 ,报户口地址:斯通里奇,成都,四川 ,首要经纪搜索:创造、电力机械及配件使同意,骑摩托车及配件、汽车配件、按规格裁切件;输出制作及其相关性事情。;经管本当权派的工业、技术实验室需的生料,打猎器材与实现者、金属元素,(阻拦优秀的贵金属)、机械实现者与机关、零装置使狂喜及相关性技术;经纪当权派饲料用于工作上的三个请求和东西苏 ;使同意武器设备交电。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十一)成都汽车零装置使加入有限公司

        1、法定代劳人:周开泉,报户口资本:960一百万美元。,报户口地址:狮岭镇、龙泉驿区、成都、四川,首要经纪搜索:骑摩托车、汽车(汽车)减震器、汽车翻转器、汽车方便之门支撑杆及安宁相关性制作的设计、创造、使同意我们的的制作 。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十二)成都万友筛选器使加入有限公司

        1、法定代劳人:胡舒砚,报户口资本:2747万元 ,报户口地址:成都市新都区新都镇黄鹤路401号(勤劳东区),首要经纪搜索:设计、应用工业、使同意车、爆燃式发动机筛选器及其装置;商品使狂喜、技术使狂喜、(宪法度)、规章取缔管理。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十三个)湖南绞股蓝机械使加入有限公司。

        1、法定代劳人:连刚,报户口资本:万元,报户口地址:衡阳石鼓区合江套路 195号,首要经纪搜索:挤压器、活塞环、冷藏通风机、恒温器、马达装置,如龙头和安宁柱头机构。 的工业、使同意与技术应用。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十四个)南星河底架体系使加入有限公司。

        1、法定代劳人:高军,报户口资本:万元,报户口地址:重庆璧山县宏宇通道9-1号,首要经纪搜索:考虑与开发、创造、车底架体系使同意、止动器总成、使无效辅助设备泵主泵、动力翻转器及相关性制作(包罗鉴于零件):制作售后侍者。(触及持无效发称赞证经纪的特许经纪当权派)。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十五个别的组成的橄榄球队)四川华清机械使加入有限公司。

        1、法定代劳人:周莉,报户口资本:2275万元 ,报户口地址:成都彭州长江路159号,首要经纪搜索:机械制作科研、工业、使同意;机电制作、实现者及相关性技术的科研、工业、使同意;输水实现者及补足语实现者的科研、工业、使同意;公司工业、技术实验室需的生料、机械实现者、机关措施、零装置及技术事情的使同意; 使狂喜商品和技术使狂喜。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十六)柴纳长安汽车大军使加入使加入有限公司重庆庆

        1、法定代劳人:李培军,报户口地址:重庆璧山县青冈镇三溪街,首要经纪搜索:汽车及骑摩托车零件(阻拦马达)的工业、使同意、设计、技术应用、技艺转让、技术求教于、商品使狂喜 。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十七)重庆昌荣机械使加入有限公司。

        1、法定代劳人:东枝江,报户口资本:万元,报户口地址:长丰路88号(重庆东郊)主营营业搜索:工业、使同意汽车配件;使同意射钉枪,家用电器及售后侍者;普通机械实现者的保养及改革(不含宪法度法规规则需前置词审批或称赞的使突出)。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (十八)重庆北风的复原物使狂喜使加入有限公司:

        1、法定代劳人:于江,报户口资本:6037 一万元人民币,报户口地址:重庆市九龙坡区谢佳湾街47号,首要营业搜索为:经纪和代劳各类商品及技术的使狂喜事情(正式的限公司经纪或取缔使狂喜的商品及技术除外)。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (十九岁)重庆亿宏工程给与形态的动产使加入有限公司。

        1、法定代劳人:田民,报户口资本:万元,报户口地址:重庆市九龙坡区银杏路60号(二郎科学与技术新城),首要营业搜索为:工业、使同意汽车给与形态的油箱、骑摩托车给与形态的油箱、盛行机械给与形态的油箱、填料函、给与形态的动产;商品输出(法)、除行政规章取缔的事项外;法度、行政规章限度局限的使突出可以在通行后运转。。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十)嘉陵大军重庆鸿翔运送使加入有限公司。

        1、法定代劳人:任庶,报户口资本:万元,报户口地址:重庆沙坪坝区释放村100号,首要经纪搜索:普通陆运;冒险的事商品运送(第一类,第每一);冒险的事商品运送(第二份食物类,第二份食物类);冒险的事商品运送(第八个温和型);一类汽车修理(大卡车)、冒险的事品运送车保养。商品管(阻拦冒险的事商品);使同意:汽车零装置、骑摩托车及零装置、装上齿轮、日用百货、金属基点(阻拦贵金属)、建造基点(阻拦冒险的事化学作用品),海内商品运送代劳(阻拦交通运输业陆运代劳),骑摩托车保养,盛行建筑机械用于工作上的租契、使同意;停车场侍者。

        2、与公司的相干:关联企业公司。

        3、赴约容量:良好

        (二十一)布元拉嘉陵SAGE骑摩托车使加入有限公司。:

        1、法定代劳人:顺威顺,报户口资本:248一百万美元。,报户口地址:唐格朗,雅加达,印尼,首要营业搜索为:骑摩托车创造使同意。

        2、与公司的相干:合营公司。@@3、赴约容量:良好。

        (二十二)重庆使加入使加入有限公司使成为骑摩托车使加入有限公司。

        1、法定代劳人:李华光,报户口资本:万元,报户口地址:重庆市巴南区花溪勤劳园复原物通道1号,首要营业搜索为:骑摩托车、汽车零装置、配件、机械制作的考虑与应用、用于工作上的和创造及相关性辅助设施(除SP外);考虑与开发、工业、骑摩托车使同意马达;机电制作、家用电器制作、踏板的车、环保制作考虑、应用与用于工作上的;是你这么说的嘛!PR出口同类制作(特殊商品除外)、零卖、零卖、除佣钱代劳商外)。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十三个)重庆虎汽车勤劳使加入有限公司。

        1、法定代劳人:魏喜福,报户口资本:1亿6000万元,报户口地址:重庆市璧山高新高科技产业应用区锡山路1号,首要经纪搜索:电力机械、电器、石油机具、机械制作及机电混合制作的创造、使同意;使同意:金属基点(阻拦贵金属)、橡胶及其动产;经纪当权派自产机电制作、成套实现者及相关性技术输出事情、装置器、原辅基点使狂喜;不管怎样,正式的限度局限了使狂喜的管理和取缔。;举行当权派饲料用于工作上的和三对一指导。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (二十四个)重庆望江实业使加入有限公司

        1、法定代劳人:耿志勇,报户口资本:万元,报户口地址:郭佳庹,江北区,重庆,首要经纪搜索:在C称赞的搜索内对待戎科研工作、工业、使同意事情。经管自产制作和技术输出事情;经管本当权派的工业所需的原辅基点、机关措施、机械实现者、装置器及技术的出口事情(正式的限公司经纪或取缔使狂喜的商品及技术除外),盛行机械制作的应用、工业、使同意及相关性技术劝告者职位,石油钻采专用实现者和器创造、使同意,风力发电实现者与器的科研、创造、使同意(除是你这么说的嘛!特殊经管规则的制作外),汽车及汽车零装置的工业(阻拦马达创造),汽车使同意(阻拦乘用车九辆以下),普通陆运,顺风地商品运送(1)。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好

        (二十五个别的组成的橄榄球队)重庆万冰物质使加入有限公司

        1、法定代劳人:隗坤,报户口资本:1000万元,经纪地址:重庆市渝中区长江二路81号,经纪搜索:使同意金属基点(阻拦贵金属)、建造基点(阻拦冒险的事化学作用品)、化学工业制作及生料(不含冒险的事化学作用品)、汽车零装置、骑摩托车及零装置。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十六)重庆长丰吉泉机械使加入有限公司。

        1、 法定代劳人:马珏,报户口资本:460万元,报户口地址:重庆京口勤劳园区,首要营业搜索为:踏板的子群、零件冲压件及橡胶、给与形态的件。 。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十七)柴纳军械设备考虑所

        1、法定代劳人:王光华,报户口资本:5651万元,报户口地址:现在称Beijing省昌平区市南口镇Ma Fang村1号,首要营业搜索为:开展机电技术考虑,助长科学与技术开展,机械、电子、教训、把持、光学、化学工业、反恐防暴制作应用相关性辅助设施。

        2、 与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十八)重庆嘉陵华光光电现象技术使加入有限公司。

        1、法定代劳人:黄艳,报户口资本:万元,报户口地址:重庆市北碚区双柏村,首要营业搜索为:应用、工业、卖光、机电制作,光电现象机关,光学机关等。。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (二十九岁)重庆市沙坪坝区宏大机动车检测使加入有限公司

        1、法定代劳人:谭配光,报户口资本:55万元,报户口地址:重庆沙坪坝区释放村100号,首要营业搜索为:车机能的技术勘探(根据搜索和工夫)。

        2、与公司的相干:联营当权派

        3、赴约容量:良好。

        (三十)重庆建造业(大军)有限责任公司

        1、法定代劳人:周莉,报户口资本:万元,报户口地址:重庆市巴南区花溪勤劳园复原物通道1号,首要经纪搜索:在称赞的搜索内对待特殊制作的工业,工业、汽车及骑摩托车零件使同意(阻拦马达)、使同意措施、电器机械、空气调节机、金属基点(阻拦贵金属)、事务用品、五金、交电、建造基点、修饰基点、化学工业制作及生料(不含冒险的事化学作用品),家用电器保养、房屋出租。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        (三十一)军械设备大军财务有限责任公司。

        1、法定代劳人:李俊吴,报户口资本:208,800万元,报户口地址:现在称Beijing市海淀区10巷5号5办公楼,首要营业搜索为对部件单位引导财务和融资劝告者、信用证及相关性求教于、代劳事情;治疗准部件资格筹集和产生结出果实的市;审阅保险代劳事情;准部件资格根据;引导准部件资格付托借和付托花费;准部件资格票据承认与减息贷款处置;引导乳房转账结算及结算、清算概念设计;部件单位吸取沉渣;借和融资租契给准部件资格;对待同性随时可收回的贷款;经过称赞发行政府财政债券;债券承销品准部件资格;政府财政机构股权花费;有价纽带花费;准部件资格非生产贷款、买方贷款与融资租契。

        2、与公司的相干:同上发作性的把持党

        3、赴约容量:良好。

        三、相干市的限价准绳及限价根据

        相干方市的限价战略及限价根据:以有议论余地的、公平地、公平地的市价是根底。,按单方草案限价,价钱与使同意或依靠机械力移动者私下不注意明显离题。。

        四、相干市的必不可少的东西性及其碰撞

        我公司采取是你这么说的嘛!相关性市以安抚C的必不可少的东西。,契合公司实践境遇,是你这么说的嘛!相关性市是以市价为根底的公平地市。,对我们的公司不注意不利,本人人相关性法度、法规和策略都是保证办法。,不熟练的碰撞我们的公司的自主。,公司的首要事情将不依赖于相关性市。。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))董事会

        第十二9月16日二

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵数:临2016-090

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        涉及修正公司条例的通告

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军))) 于2016年912个月日第十届董事会第七次降神会对公司改制的认真思考<大大地>的提议》,鉴于公司和办公区的晋级,公司条例第第五条、第第十三个条规则。:

        一、原大大地第五条 公司居住:中华人民共和国重庆市璧山县永嘉通道111号。

        拟修正为:第五条 公司居住:中华人民共和国重庆市璧丘顶璧泉街道永嘉通道111号。

        二、原大大地第十三个条 依法流露,公司经纪搜索:特许经纪使突出:创造骑摩托车。普通事情使突出:骑摩托车使同意;创造、骑摩托车使同意配件、勤劳钢球、轴承;创造、路途用地面车的使同意;创造、非公路雪车特种汽车的使同意;创造、盛行机械实现者使同意、农机实现者、建造机械实现者;经纪本当权派及其部件当权派自产制作的输出事情(正式的薄纸一致同盟国的输出商品除外);经纪当权派和部件所需的机械实现者、装置器、原辅基点使狂喜(正式的执行核定公司经纪的出口商品除外);用于工作上的交通与补偿交通;使同意家用电器、百货、五金;踏板的车、骑摩托车保养;发光体骑摩托车工业、使同意。(详细表述以公司流露机关核定为准)

        拟修正为:第十三个条 依法流露,公司经纪搜索:特许经纪使突出:创造骑摩托车。普通事情使突出:骑摩托车使同意;创造、骑摩托车使同意配件、勤劳钢球、轴承;创造、路途用地面车的使同意;创造、非公路雪车特种汽车的使同意;创造、盛行机械实现者使同意、农机实现者、建造机械实现者;经纪本当权派及其部件当权派自产制作的输出事情(正式的薄纸一致同盟国的输出商品除外);经纪当权派和部件所需的机械实现者、装置器、原辅基点使狂喜(正式的执行核定公司经纪的出口商品除外);用于工作上的交通与补偿交通;使同意家用电器、百货、五金;踏板的车、骑摩托车保养;发光体骑摩托车工业、使同意;阴部住处与实现者租契。(详细表述以公司流露机关核定为准)

        鉴于心甘情愿的需做公司。 2016 年第五次暂时合股大会细想经过。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)董事会

        二912个月日16

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵数:临2016-092

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        涉及公司2016政府财政年度的替换

        审计机关公报

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)) (以下省略有议论余地的):公司或公司 2016 年 9 12个月 日传唤第十届董事会第七次降神会细想经过了《涉及公司2016政府财政年度的替换审计机构的提议》,本公司拟续聘立信会计公司(特殊普通合营公司)为公司2016 年度财务审计机构。公司在 2015 年度产生结出果实的财务审计侍者费为70一万元人民币。

        这项提议经细想后将做合股大会细想。,合股大会,使能够公司财务负责人,统一公司实践事情境遇,2016年度利辛办公室审计薪酬确实,并与他们订约相关性草案。。必不可少的东西时,为公司提出安宁共鸣侍者。,公司将与它署名另每一草案。、划分报应。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))董事会

        第十二9月16日二

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵数:临2016-091

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        涉及公司乳房2016年替换的认真思考

        把持审计机关公报

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)) (以下省略有议论余地的):公司或公司 2016 年9 月 12 在第七届董事会第十届降神会上 2016 乳房把持审计机构年度战役, 公司拟续签奇纳会计公司(特殊合营公司人) 2016 年度乳房把持审计薄纸。公司 2015 公司年薪为人民币。 20 万元?

        这项提议经细想后将做合股大会细想。,使能够公司合股请参阅相关性STA,统一公司实践事情境遇,奇纳会计公司乳房审计偿还的决定,并与他们订约相关性草案。。必不可少的东西时,为公司提出安宁共鸣侍者。,公司将与它署名另每一草案。、划分报应。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))董事会

        二0 9月16日第十二

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵公报号:2016-093

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        涉及第五暂时2016

        合股大会通告

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        重要心甘情愿的鼓励:

        ●合股大会传唤日期:2016年9月28日

        合股大会采取的网上开票名物:上海纽带市所合股大会把编排到广播网联播开票体系

        一、降神会的基本境遇

        (1)合股大会的典型和降神会

        2016年度第五次暂时合股大会

        (二)合股大会会议召开人:董事会

        (三)开票模仿:合股大会采取的公认办法是结成公认。

        (四)现场降神会日期、工夫和获名次

        召开日期和工夫:2016年9月28日 14点30分

        召开获名次:重庆省璧山市永嘉通道111号楼1室降神会室

        (五)把编排到广播网联播开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

        把编排到广播网联播开票体系:上海纽带市所合股大会把编排到广播网联播开票体系

        把编排到广播网联播开票开端和完毕工夫:2016年9月28日以后

        到2016年9月28日

        应用上海纽带市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合股大会传唤当天的9:15-15:00。

        二、降神会细想

        合股大会细想动调解公认合股典型。

        ■

        1、票据启示的工夫与传播媒介

        是你这么说的嘛!变化已于第七届降神会细想经过。。详见公司于2016年9月13日登载于《柴纳纽带报》、《上海纽带报》、纽带时报与上海纽带市所网站www. .sse.com.cn的公报

        2、特殊分辨率变化:2

        3、中小花费者独自开票提议:1、2、3、4

        4、触及合股撤销开票的提议:1

        应避开公认的相干合股姓名:柴纳南方勤劳大军公司

        5、触及主要担保合股公认权的提议:无

        三、合股大会公认事项

        (1)公司合股行使公认权;,它可以开票公认市体系的开票平台(经过装设的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。最初的在互联网网络开票平台上开票。,花费者必不可少的东西达到结尾的合股恒等密押。。详细管理请参阅互联网网络开票平台。

        (二)合股经过网上开票体系行使公认权。,也许取得多个合股报告,你可以运用无论什么考虑公用事业的合股报告吃。公认后,对待其整个合股报告下的同上类别权益股或同上扭伤主要担保均已区别投出同上看法的公认票。

        (三)同上公认权经过现场、我们的的开票平台或安宁措施反复开票。,第东西开票制造哪东西。。

        (四)本人人合股开票直至做为止。。

        四、降神会吃者

        (一)股权流露日收盘后在柴纳流露结算有限责任公司上海公司流露在册的公司合股有权列席合股大会(详细境遇详见下表),并可以以白纸黑字付托代劳人列席降神会和陪伴公认。代劳人不用是公司的合股。。

        ■

        (二)公司董事、监事和高级经管任职于。

        (三)公司请求的辅导员。

        (四)安宁任职于

        五、降神会流露法

        1、列席降神会的本人人合股(持恒等证的个别的合股)、合股账目卡和本人人权显示;付托代劳他 列席降神会的人,我的恒等证霉臭腌制食物。、使能够付托书、获使能够合股存款及使加入入场券;社团合股 单位显示、法定代劳人付托书、请在通告工夫内流露。;异地合股可 经过肖像画法或证书流露。。

        2、遗址报户口工夫:2016 9月26日午前 9:00—12:00;后期 14:00—17:00。

        六、安宁事项

        前卫:张舒砚

        联系电话:023-61954095

        肖像画法:023-61951111

        邮递区号:402760

        1、合股和合股代劳人列席降神会的费为。

        2、安宁使担忧事项由董事会secretary 秘书处置。。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))董事会

        2016年9月13日

        附件1:使能够付托书

        ●宣告贴纸

        涉及召开本会董事会分辨率的提议

        附件1:使能够付托书

        使能够付托书

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军))):

        兹付托假造(女儿)代表本单位(或个人)列席2016年9月28日传唤的贵公司2016年度第五次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

        客户考虑权益股数:

        付托人考虑主要担保数:

        客户合股存款:

        ■

        客户署名(盖印):被信托者署名:

        客户恒等证号码:被信托者的恒等证号码:

        付托日期:年 月 日

        凡例:

        付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这方向的权利不注意对校长作出毫不含糊的训令。,被信托者有权根据本人的吸入开票。。

        纽带密码:600877 纽带省略:柴纳嘉陵数:临2016-088

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))

        第十届董事会第七次降神会公报

        董事会和公司全体的董事公约、给错误的劝告性提及或严重的落下,又其心甘情愿的的事实。、真实和完整性承当个别的和共同责任。。

        一、董事会降神会

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)))于2016年9月9日以电子邮件方法向全体的董事收回了传唤第十届董事会第七次降神会通告。降神会于2016年912个月日以对应方法传唤并公认。9人开票,实践开票9名董事,相关性董事避开相关性变化开票,接受《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。

        二、董事会降神会的细想

        1、细想经过了《加强2016年度日常相干市概括的提议》。

        这次加强2016年度日常相干市概括均是以市价为参照举行的公允市,本人人相关性法度、法规和策略都是保证办法。,不熟练的碰撞我们的公司的自主。,公司的首要事情将不依赖于相关性市。,对公司和安宁合股的使加入不注意伤害。,同用意C合股大会做相关性市。

        公认结出果实:7票同意。、0票反、0弃权。

        该汇票属于相干方市。,副导演李华光、Nilco假造撤销开票。。

        2、对公司改制的认真思考<大大地>的提议》

        鉴于公司和办公区的晋级,提议修正第五条和第十三个条条目。:

        (1)第五 公司居住:中华人民共和国重庆市璧丘顶璧泉街道永嘉通道111号。

        (2)第十三个 依法流露,公司经纪搜索:特许经纪使突出:创造骑摩托车。普通事情使突出:骑摩托车使同意;创造、骑摩托车使同意配件、勤劳钢球、轴承;创造、路途用地面车的使同意;创造、非公路雪车特种汽车的使同意;创造、盛行机械实现者使同意、农机实现者、建造机械实现者;经纪本当权派及其部件当权派自产制作的输出事情(正式的薄纸一致同盟国的输出商品除外);经纪当权派和部件所需的机械实现者、装置器、原辅基点使狂喜(正式的执行核定公司经纪的出口商品除外);用于工作上的交通与补偿交通;使同意家用电器、百货、五金;踏板的车、骑摩托车保养;发光体骑摩托车工业、使同意;阴部住处与实现者租契。(详细表述以公司流露机关核定为准)

        公认结出果实:9票同意。、0票反、0弃权。

        3、细想经过了《涉及公司乳房2016年替换的认真思考把持审计机构的提议》

        拟续聘奇纳会计公司(特殊普通合营公司)使用公司2016年度乳房把持审计薄纸。公司2015公司年薪为人民币。20万元。

        这项提议经细想后将做合股大会细想。,使能够公司审计署署长将充当顾问,统一公司实践事情境遇,决定奇纳会计公司(特殊普通合营公司)2016年度的审计偿还,并与他们订约相关性草案。。必不可少的东西时,为公司提出安宁共鸣侍者。,公司将与它署名另每一草案。、划分报应。

        公认结出果实:9票同意。、0票反、0弃权。

        4、细想经过了《涉及公司2016政府财政年度的替换审计机构的提议》

        拟续聘立信会计公司(特殊普通合营公司)使用公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度产生结出果实的财务审计侍者费为70一万元人民币。

        这项提议经细想后将做合股大会细想。,使能够公司的合股将被请求与R,统一公司实践事情境遇,利辛会计公司审计偿还的决定,并与他们订约相关性草案。。必不可少的东西时,为公司提出安宁共鸣侍者。,公司将与它署名另每一草案。、划分报应。

        公认结出果实:9票同意。、0票反、0弃权。

        5、细想经过了传唤第五次暂时合股大会的提议

        公司将于2016年9月28日后期14点开端营业。:30在重庆省璧山市永嘉通道111号楼1室降神会室传唤二O一六年第五次暂时合股大会。

        公认结出果实:9票同意。、0票反、0弃权。

        是你这么说的嘛!体育做成某事第东西、二、三、四项将做合股大会细想。。

        专门地通告。

        柴纳嘉陵勤劳使加入使加入有限公司(大军)董事会

        二912个月日16

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